Muitas empresas relacionadas a criptoativos, estão crescendo como nunca, mas infelizmente existem algumas que não são idôneas.
Uma corretora que se chama WazirX, é uma empresa Indiana. Ela foi comprada pela maior corretora de criptoativos do mundo, a Binance.
E, a Diretoria de Execução da Índia, agencia de supervisão, e que investiga crimes financeiros, está investigando o co-fundador e diretor de tecnologia, Sameer Mhater, por lavagem de dinheiro.
Desde o ano passado ele já vinha sendo investigado, por um esquema de aplicativos chineses. Empresas chinesas estavam tentando entrar na Índia, para oferecer serviços de empréstimos digitais.
O Governo Indiano, barrou essas empresas, e não liberou licença para funcionar no país.
Entretanto, essas empresas chinesas procuraram empresas indianas que já tinha autorização do governo, para trabalhar através deles.
O governo diz que esses empréstimos estão violando as diretrizes do país, extorquindo pessoas com taxas de juros muito altas em seus empréstimos.
A Diretoria de Execução esta trabalhando e investigando todo o esquema, para descobrir os devidos culpados de toda essa trama.
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