Como sempre mencionamos por aqui, existem muitas pessoas e empresas que são confiáveis, mas infelizmente, existem muitas que são o oposto.
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A corretora chamada Tornado Cash, foi fichada pelo Departamento do Tesouro Americano, por supostamente facilitar lavagem de dinheiro. O montante fica em torno de US$ 7 bilhões de dólares, desde 2019.
Desde então, tem havido uma quantidade muito grande de notícias, sobre a adoção de outras plataformas relacionadas a Tornado Cash.
A exchange dYdX, suspendeu serviços para pessoas que usavam Tornado Cash. Foram bloqueadas diversas contas que estavam ligadas a corretora supostamente fraudulenta.
E, muitas outras plataformas estão fazendo o mesmo, bloqueando contas de usuários que tem relação com a Tornado Cash.
Entretanto, a dYdX acabou restringindo conta de pessoas que não tinham nenhuma relação com a plataforma. Eles fizeram um pedido de desculpas, essas contas serão liberadas, e a política da empresa terá uma alteração.
A dYdX, está em parceria com um provedor "legal", para inspecionar as contas de seus clientes, e descobrir se mais alguém tem correlação com a Tornado Cash.